Подстепкинский сельсовет Илекского района

                                             Главная | Мой профиль | Выход | RSS


Категории раздела

Мои статьи

Прокуратура разъясняет

Главная » Статьи » Мои статьи

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга предпринимателями

Статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для отдельных субъектов предпринимательской деятельности установлена обязанность по регистрации «личного кабинета» на Интернет-сайте службы Росфинмониторинга.

Эта обязанность касается предпринимателей, оказывающих юридические и (или) бухгалтерские услуги, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Таким образом, если лица, ведущие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, осуществляют хотя бы одну из указанных операций, им необходимо исполнить требования названного закона, в том числе зарегистрировать «личный кабинет» на Интернет- сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

 

Категория: Мои статьи | Добавил: Progressor (20.02.2019)
Просмотров: 45
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

              Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Поиск

<
>

         Вход